La causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tiene dos focos de investigación concretos: los viajes al exterior realizados por el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, y las propiedades incorporadas al patrimonio del funcionario. Para avanzar en la pesquisa sobre estos hechos, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el levantamiento fiscal y bancario del funcionario, y que se cite a declarar a otros testigos. En la tarde de este jueves, el juez Ariel Lijo aceptó la solicitud y ordenó la medida.

"En virtud de lo solicitado por el fiscal federal en su dictamen y a efectos de llevar a cabo las medidas allí ordenadas, levántese el secreto bancario, financiero y fiscal de Manuel Adorni, Bettina Julieta Angeletti, como así también, de la firma As Innovación Profesional, sostiene la resolución de Lijo a la que accedió Clarín.

El magistrado también dispuso el levantamiento de la reserva prevista en el artículo 22 de la ley 25.246 de Manuel Adorni, Bettina Julieta Angeletti y la firma As Innovación Profesional. Ese artículo establece el deber de secreto para el personal de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de la información recibida sobre alguna persona o empresa.

 

Por último, ordenó Lijo que se levante el secreto fiscal de Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que firmaron las hipotecas privadas con Manuel Adorni.

Este jueves, la primera noticia en el marco de este expediente fue la presencia de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, en Comodoro Py. Sin haber sido citada por el fiscal Pollicita, que tiene delegada la investigación, se presentó espontáneamente para aportar documentación a la causa y realizar algunas aclaraciones.

Nechevenko intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas y en la escrituración de la casa en el country Indio Cuá Golf Club, como así también del inmueble de Parque Chacabuco en el que los Adorni vivieron hasta el año pasado.

Las tres operaciones inmobiliarias están bajo investigación. Dos de ellas se realizaron con un mecanismo reiterado: la hipoteca privada.

Al respecto, la escribana indicó que era un “método habitual” y que durante los procesos de escrituración no advirtió “ninguna irregularidad”. Cuando se le consultó si ella podía explicar el origen del dinero involucrado en estas adquisiciones, sólo expresó que -a todo caso-, era algo que “debe explicar Manuel Adorni”.

¿Qué documentación había pedido Pollicita? Los libros de actas de la escribanía, los informes involucrados a la hora de avanzar con la escrituración, cómo se hicieron los mutuos, y datos y papeles sobre las hipotecas privadas.

De hecho, Nechevenko nunca pudo explicar ante la fiscalía cuánto le habían pagado Adorni y su esposa en concepto de honorarios.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, faltan precisiones en la información brindada. Y en consecuencia, pidió a la inmobiliaria que participó de las transacciones los boletos de compra-venta. Se trata de la inmobiliaria Rucci, ubicada en Mataderos, en la que este miércoles se hizo un procedimiento para que entreguen todo el material.

Con el fin de obtener mayor claridad sobre los hechos bajo estudio, apenas pasado el mediodía Pollicita requirió al juez Lijo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni.

La medida se firmó menos de dos horas después, y permitirá al fiscal avanzar con la trazabilidad de los movimientos económicos del jefe de Gabinete.

La trazabilidad, una medida clave

La fiscalía requiere la información de padrón histórica y completa, incluyendo perfil fiscal, condición frente a los distintos tributos, fechas de alta y baja, actividades declaradas, domicilios fiscales, reales y comerciales informados, modificaciones registrales y toda otra constancia de inscripción de interés.

Asimismo, entiende Pollicita que es importante contar con la información vinculada a la situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica, con detalle de los datos que surjan de las bases propias del organismo y de toda otra información disponible que permita apreciar la evolución de su capacidad contributiva.

En ese mismo sentido, solicitó la copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, con sus formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales.

Los movimientos económicos del jefe de Gabinete y su esposa son un eje clave de la causa. Por ello, el Ministerio Público solicitó el detalle mensual de todo tipo de ingresos que surja de las declaraciones juradas, regímenes informativos y demás bases disponibles, incluidos ingresos gravados, no gravados y exentos, remuneraciones, rentas, honorarios, utilidades, dividendos, apropiación de resultados societarios, aportes de capital, donaciones, herencias, mutuos, préstamos, prestaciones de seguridad social, ingresos provenientes de relación de dependencia y toda otra acreditación o fuente de fondos registrada”.

“Se requiere el detalle de los bienes situados en el país y en el exterior, con sus aperturas por rubro, incluyendo inmuebles, automotores, aeronaves, embarcaciones, maquinaria, tenencias, depósitos, cuentas, créditos, disponibilidades, participaciones, activos financieros y todo otro bien declarado, exteriorizado o informado”, expresó en su dictamen el fiscal.

Propio de una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, se rastrea el detalle de pasivos, deudas, mutuos, préstamos y demás obligaciones declaradas o informadas, con individualización de acreedores, montos, fechas y toda otra constancia útil para evaluar su consistencia económica y patrimonial.

Entre todos los movimientos de ventas y todo lo que permita identificar vínculos “económicos, comerciales, fiscales, patrimoniales o societarios de interés para la pesquisa”, también se avanzará en el estudio de la facturación emitida y recibida, con “individualización de comprobantes, montos, fechas, conceptos, contrapartes, así como la nómina de clientes y proveedores, en cuanto ello surja de los registros del organismo”.

El movimiento de dólares

Una de las líneas de trabajo del Ministerio Público Fiscal es la trazabilidad de todos los movimientos financieros del jefe de Gabinete, que en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaró un patrimonio de 107 millones de pesos y la tenencia de 50.000 dólares.

Después de la testimonial brindada por la escribana Nechevenko nuevos datos comenzaron a tener en consideración. Fue ella quien mencionó que Adorni conocía al hijo de una de las dos jubiladas que le otorgaron la hipoteca privada de 200.000 dólares para adquirir el departamento del barrio de Caballito.

Es la razón por la cual el representante del Ministerio Público sumó a las declaraciones testimoniales de la semana próxima a las cuatro mujeres que le hicieron préstamos a Adorni.

La nueva citación incluye a Pablo Martín Feijoo, mencionado por la escribana como la persona que conoce el jefe de Gabinete y a su vez es hijo de una de las jubiladas. Pero la precisión de su nombre surge de un documento obtenido por la fiscalía, cuando cursó una orden de presentación a la inmobiliaria Rucci.

Feijoo es el hijo de Viegas quien otorgó a Adorni una hipoteca privada de 100.000 dólares y deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril.

La operación de este inmueble contó con el préstamo privado de otros 100.000 dólares por parte de Claudia Sbabo. En total, las mujeres garantizaron el 87% del valor de la propiedad a Adorni, quien puso de su acervo patrimonial 30.000 dólares para poder escriturar el departamento en 230.000.

Los 200.000 dólares aportados por las dos jubiladas como parte de la hipoteca, fueron sin intereses y bajo obligación de ser devueltos en noviembre de 2026: un año después de la compra del inmueble.

"Estoy segura que Adorni va a pagar", dijo en una entrevista con Infobae, la escribana Nechevenko, quien aseguró que esta metodología de créditos privados "son habituales" y que al escriturar la propiedad "no se advirtió ninguna irregularidad".

La lista de nuevos testigos, según confiaron fuentes judiciales, incluyen a los titulares de la inmobiliaria Rucci de donde la justicia federal ya secuestró los boletos de compra - venta. El 20 de abril deberán presentarse en el quinto piso de Comodoro Py, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

También se pidió la declaración testimonial del encargado del edificio la calle Miró al 500, el departamento de Caballito bajo investigación. La ronda de declaraciones testimoniales concluirá el 27 de abril con Juan Cosentino, el responsable de vender la propiedad del barrio privado Indio Cuá al matrimonio Adorni-Angeletti.