A un año del caso $Libra, la causa sigue abierta y piden acelerar investigación...
No hubo avances ni mayores explicaciones del entorno presidencial. Los afectados continúan aportando pruebas sobre la circulación del dinero que desapareció en minutos. El caso de estafa pudo haberle costado caro al Presidente Milei.
En el almanaque de un año atrás, a las 18.38 del 14 de febrero de 2025 se creó la criptomoneda $Libra. A las 7 de la tarde en punto, 74 billeteras compraron por casi 13 millones de acciones. En ese instante aún no tenía valor; los compradores contaban, evidentemente, con información privilegiada.
Pero a las 19.01 Javier Milei copió el código alfanumérico de 44 dígitos casi inaccesible hasta ese momento y lo pegó en un posteo de su cuenta de X. Se anexaba, a su vez, un mensaje en el que refería que el proyecto fondearía “pequeñas empresas y emprendimientos” en el país, porque “el mundo quiere invertir en Argentina”.
Los segundos posteriores fueron, por un lado, de incertidumbre generalizada.
Pero la moneda multiplicó rápidamente su valor y con el tiempo se supo que los primeros “inversores” ganaron millones de dólares.
Los empresarios Mauricio Novelli (argentino), Hayden Davis (EE.UU.) y Julian Peh (Singapur) tuvieron reuniones con Javier Milei por el desarrollo de $Libra.
Durante 40 minutos subió de los 30 centavos de dólares iniciales a los 5 dólares, antes de un rápido colapso. La versión de un hackeo a la cuenta presidencial quedó en la nada cuando el mismo Milei le ratificó que el posteo era de su autoridad. Sin embargo, su valor se fue desplomando y los ganadores abandonando su lugar. Las víctimas, en Argentina y el mundo, se contaron por millas. Sin embargo, la investigación de la causa fue escasa. Incluso pudo hacer muy poco el Congreso de la Nación, pese a la creación de una comisión investigadora.
A las 00.38 de aquel sábado 15, Milei borró su publicación, habló de que ya no le daría “difusión” y en otro tuit sostuvo que “no estaba interiorizado” de los detalles. De manera increíble, allí escribió: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.
Más de 100 millones de dólares cripto se recaudaron y terminaron en pocas manos.
El contexto anterior
El proceso tuvo en Hayden Mark Davis, un empresario estadounidense especializado en Memocoins, como cara visible. Pero también un par de patas argentinas: los lobbistas Javier Terrones Godoy y Mauricio Novelli, ambos muy cercanos al presidente argentino.
Su registro de asiduas concurrencias a la Quinta de Olivos incluyen algunos acompañados de Davis, quien había estado en el país en enero de 2024.
Según reveló The New York Times , en aquel momento Novelli cobraba U$S 50 mil dólares a quien quisiera reunirse con el presidente.
Diversas investigaciones periodísticas dieron a conocer un convenio de trabajo firmado por Milei en diferentes momentos con la empresa de Davis, Kelsier Ventures. ¿La idea? Posicionar a Argentina como líder global en blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomoneda.
De manera extraoficial también se supone que el propio empresario estadounidense firmó un acuerdo confidencial para ser “asesor ad-honorem” del gobierno argentino en blockchain.
El encuentro público entre ambos fue en octubre de 2024, en el mentado Tech Forum realizado en Buenos Aires.
Después de esto, hubo varias fotos del mandatario con Hayden.
En este sendero de 365 días, la Justicia argentina logró avanzar poco en Comodoro Py, pero de manera conjunta prosiguen investigaciones en Estados Unidos y otros países.
Para el gobierno argentino, en tanto, parecía un mal momento. Milei sólo hizo referencia en un par de entrevistas a los estafados mencionados que sabían “en qué se estaban metiendo” y comparó lo ocurrido con las apuestas en un casino.
Actualizar montos de embargos
La Sala I de la Cámara Federal le ordenó semanas atrás al juez Marcelo Martínez de Giorgi que actualizara los montos a embargar en los próximos 90 días.
El escrito está firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y responde a un planteo de la querella de Juan Grabois, quien cuestionó por bajos los montos de los embargos a los imputados Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi, quien lleva adelante la causa que inicialmente investigó la jueza María Servini de Cubría, había estipulado en poco menos de 37 millones de pesos los embargos contra Davis, Novelli y Terrones Godoy, quien en los días previos al lanzamiento de $Libra abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia y el primer día hábil posterior al 14 de febrero, tanto él mismo como su mamá y su hermana se llevaron una mochila y un bolso lleno, según indicó en su momento. Página/12 que accedió a imágenes de las cámaras del banco.
Los camaristas ordenaron a Martínez Di Giorgi que “fije un prudente aval patrimonial ajustado a esa realidad”. “Para tal fin, se habrá de evaluar en cada caso una suma que, según la entidad y gravitación de los hechos y la cantidad del daño y del grado de participación, resulte necesario”, señaló.
Los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, del equipo de Grabois y que representan a damnificados que compraron el token y perdieron activos, advirtieron a la Justicia por los movimientos de fondos digitales por fuera del alcance de la investigación. El año pasado, días antes del primer congelamiento de fondos para trabarles embargo, la Justicia detectó que Novelli y Terrones Godoy hicieron una transferencia de 500 mil dólares cripto. La Justicia argentina también debe determinar si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos (Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich), quienes aseguran que perdieron unos dos millones de dólares por operar con $Libra. Hay otra causa por la presunta estafa que tramita ante la jueza Jennifer Rochon, del distrito sur de Nueva York.
Piden acelerar investigación
Por otro lado esta semana La Cámara Federal de Buenos Aires instó al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli Taiano a imprimir celeridad a la instrucción de la causa conocida como «Caso Libra», al cumplirse un año del escándalo de criptoactivos que involucra al círculo íntimo de Javier Milei.
Es que doce meses después del tuit inicial del presidente, el 14 de febrero del año pasado, el expediente judicial sigue en pie, el Congreso cerró su primera investigación con un informe demoledor, y la figura de Karina Milei continúa bajo sospecha.
Ahora, decisión del tribunal de alzada responde a los reclamos de la querella, liderada por el damnificado Martín Romeo, quien denunció una parálisis injustificada en el expediente pese a haber aportado auditorías internacionales que documentan el recorrido de los fondos hacia el entorno presidencial.
El rastro de las billeteras
Según Romeo, la trazabilidad del dinero presuntamente obtenida de forma ilícita está “probada y documentada”.
En declaraciones periodísticas, el denunciante detalló que el flujo financiero partió de la billetera virtual de un operador identificado como Davis y finalizó en manos de Novelli, señalado como prestamista de Milei.
“El presidente mente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver”, afirmó Romeo, destacando que el trabajo de reconstrucción bancaria y digital fue respaldado por consultoras de nivel mundial.